俄罗斯央行打击非法外汇手段频出

2019-10-21 16:09 | 来源:未知

俄罗斯央行打击非法外汇手段频出

近日,俄罗斯央行已确认近140家公司可能向当地投资者非法提供外汇交易。这是自去年开始打击零售外汇经纪商以来,俄罗斯央行针对该行业发出的又一个警告。

据媒体报道,俄罗斯联邦中央银行反不正当行为司司长Valery Lyakh发表了上述言论。

Lyakh表示:"非法外汇经纪商除了在外国司法管辖区登记之外,还使用外国支付系统。这使得搜集他们从事不受监管活动的证据更加复杂。”

 

查出140家外汇黑平台!俄罗斯央行打击非法外汇手段频出

 

 

这可能意味着俄罗斯当局正在考虑用一种新方法打击外汇交易,而针对的就是那些允许本国投资者向海外平台付款的外汇经纪商。这当前的情况下,此举旨在进一步切断俄罗斯公民进入场外外汇市场为数不多的渠道。

Lyakh进一步表示:“一些伪培训公司正在利用快速便捷实现财务自由的梦想来引诱新一代投资者。通常,潜在客户会被邀请来接受培训。但事实上,培训中心为客户提供服务时收取佣金。真正的培训是没有问题的,但问题是很难让这些伪培训公司的员工因为他们与客户的关系受到民法合同的约束而承担法律责任。”

尽管许多外汇经纪商声称自己的总部设在俄罗斯,但Lyakh认为,许多经纪商的总部设在海外,并提供了虚假地址。

另一方面,俄罗斯央行表示,现在在俄罗斯,参与非法金融活动的人越来越少。与此同时,在俄罗斯国内交易所等合法提供商开设交易账户的数量显著增加。

去年,俄罗斯央行决定吊销几家经纪商的外汇交易牌照,此举消除了俄罗斯整个外汇市场的竞争。去年,在该国经营的大多数外汇交易商都被吊销了牌照,其中包括Alpari Forex、Forex Club、Fix Trade、Trustforex、和 Teletrade Group。

当局采取此行动的原因是,外汇经纪商长期进行利用虚假广告吸引客户,提供虚假账户数据,错误地处理风险,以及将客户资金转移到海外等违规行为。

实际上,此举已将外汇交易员从零售市场中剔除,并将从事外汇交易业务的机会交给了当地的大型银行。